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滴滴支付因12项违规被罚款427万元:2名负责人累计被罚38万元

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时间:1900/1/1 0:00:00

7月15日,金融老虎新闻报道,根据中国人民银行营业管理部发布的处罚信息公告,北京滴滴支付科技有限公司因12项违法违规行为被警告并罚款427万元。作出行政处罚决定的日期为7月8日。滴滴支付涉及的12类违法行为包括交易信息上传不正确,未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性要求;未严格落实客户身份实名制要求,未按规定开展法人开户意愿核查;未严格执行客户实名制要求,未按规定留存相关资料;违反规定设立收款结算账户的;为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户;未对个人异常交易进行背景调查;非法转移不同名称的资金;未及时报告重大风险事件;未按要求提交支付服务协议格式条款;未按规定履行客户身份识别义务;侵犯消费者获得金融信息法律保护的权利;通过使用格式合同条款对金融消费者做出不公平和不合理的规定。

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时任北京滴滴支付科技有限公司有限公司总经理、反领导小组组长的陈neneneba锡因涉嫌四类违法行为,被中央银行业务管理部警告并罚款17.4万元。因对五类违法事实负有责任,总经理、反领导小组组长焦扬被央行营业管理部警告并罚款20.6万元。

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